2018年度股东大会公告

库尔勒银行股份有限公司2018年度股东大会公告
 
   各位股东:
   经库尔勒银行三届董事会第十一次会议研究决定,于2019年2月26日召开库尔勒银行股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:
   一、会议时间:2019年2月26日(星期二)北京时间上午11:00,会期半天;
   二、会议地点:库尔勒市人民东路33号(鑫望角商业广场)库尔勒银行总行四楼会议室;
   三、会议审议事项:
  (一)审议《2018年度董事会工作报告》(包括董事会履职报告、董事履职评价、监管意见落实情况);
  (二)审议《2018年度监事会工作报告》(包括监事会履职报告和监事履职评价);
  (三)审议《2018年度利润分配预案》;
  (四)审议《2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》;
  (五)审议《库尔勒银行三年发展规划(2019年-2021年)》的议案;
  (六)审议修改《公司章程》的议案;
  (七)审议《股东单位重新推荐董事人选》的议案;
   四、股权登记:
  (一)股权登记日和登记地点
   2019年2月15日为股权登记日。2月15日至2月16日在库尔勒市人民东路33号(鑫望角商业广场)库尔勒银行总部一楼值班室办理股权登记。
  (二)股权登记办法
   1.自然人股东应持本人身份证、股权证明书,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、股权证明书办理股权登记手续;
   2.法人股东代理人应持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证原件及复印件办理股权登记手续;
   3.委托持股的投资者亦请持本人身份证、投资证明书,委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书、投资证明书办理股权登记手续。
   五、参会手续:
   凡参加股东大会的股东,在股权登记后凭股权登记证明领取《库尔勒银行2018年度股东大会出席证》,办理参会的相关手续。
   六、其他事项:
  (一)(一)本行信息披露的指定媒体《巴音郭楞日报》、库尔勒银行门户网站(网址:http://www.xjkccb.cn)。请各位股东关注以上新闻媒体或登陆本行网站查询,并请股东之间相互转告。
  (二)外地参会股东需安排食宿的,请提前与我们联系。乘1路、101路、11路、12路、19路公交车在库尔勒市人民东路人民医院站下车向东100米即到。
  (三)联系人及联系电话:
   田女士:(0996)2116327   13565076515
   蔡女士:(0996)2116321   15509965975
   
   特此公告。
 
 
 
 
                       库尔勒银行股份有限公司
                               2019年2月1日